بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ادراج اللبناني قاسم شمس وشركة "شمس للصيرفة"، على لائحتها السوداء، أكد شمس أن "ليس له أو للمؤسسة أي علاقة مالية أو مصرفية مع حزب الله كحزب أو مؤسسات أو أعضاء لافتاً الى أنه يمكن إثبات ذلك بسهولة".
وبالنسبة لاتهامه بتبييض الأموال، أشار شمس في بيان له، الى أنه "يمكن التأكد من كل التحويلات التي تثبت عدم صحة هذه الاتهامات"، مشدداً على أن "ما ورد في بيان الخزانة الأميركية عن تحويل مبالغ بين لبنان والخارج بعشرات أو مئات ملايين الدولارات، غير صحيح على الاطلاق".

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اللبناني "قاسم محمد شمس"، بتهمة "نقل أموال نيابة عن منظمات تهريب المخدرات وحزب الله".
واتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قاسم شمس وشركته للخدمات المالية في شتورة بـ"تبييض المال كشبكة تابعة لحزب الله، وفقاً لقانون تعديلات منع تمويل "حزب الله" الدولي "(HIFPAA).